手机验证码送彩金的·起底传销组织“善心汇”:伪造国务院文件,致百万人血本无归
2020-01-07 09:29:11
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手机验证码送彩金的·起底传销组织“善心汇”:伪造国务院文件,致百万人血本无归

手机验证码送彩金的,打着“慈善”旗号,却涉嫌传销,日前记者从公安部网站获悉,广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题已被依法采取刑事强制措施。

“善心汇”,一个想伪装成“上帝”的庞氏骗局。图片来自网络

《民主与法制时报》记者 李晓磊 报道

广东深圳市善心汇文化传播有限公司(简称善心汇)历时4年缔造的庞氏骗局,在短短时间崩塌了。

近日,公安部统一部署依法对善心汇法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪问题进行查处,包括张天明在内,多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

现在,只要在百度搜索善心汇,首条信息就提醒广大网民,善心汇涉嫌传销,“请勿轻信网络宣传,以免造成个人损失”。

即便被查处,张天明在善心汇会员心目中,依旧如“教父”般存在。

7月24日,部分善心汇会员在一些别有用心之人的煽动下,到北京进行非法聚集,严重扰乱首都社会秩序。公安机关依法将参与人员劝离现场,并将个别挑头闹事、拒不服从管理的人员强制带离审查。

而善心汇多数会员早已被张天明洗脑,只要有人质疑该组织合法性,都会遭到骚扰。稍早前,有律师在微博上发布善心汇涉嫌违法内容后,他的电话不仅被人肉,还遭到各种污言秽语的短信辱骂,骚扰电话更是遍布全国。

实际上,这种伪慈善的骗局并不新鲜,但因为打着“公益”“精准扶贫”旗号,使这个非法传销的雪球越滚越大。据悉,目前已有百万人血本无归。

“投资3000元,一个月能赚1600元。”这是善心汇对外宣称的盈利模式,想成为其会员,只需进入指定网站注册即可。注册的唯一门槛是,每张身份证只能注册一次,且必须有推荐人。

完成这个前提后,注册者便可进入“善心汇”的“新经济生态系统”。然后,通过推荐人向公司缴纳300元会员费开户后,注册者可获赠黄花梨“善种子”1株。

传销头子张天明。央视新闻视频截图

按照该组织解释,目前这套系统分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级。在里面,打款行为被称之“布施”,收款行为则叫“受助”。

例如,在社区内投资,排单打款时需要用到至少1个善心币,每个善心币价格为100元,打款后,系统按照排队时间安排“布施”,然后进入“受助”队列,等待收款。

该组织一负责人称:“简单来说,如果你加入了‘善心汇’,按照大部分人的玩法,在贫穷社区投资3000元,半个月可以收益900元,减去购买善心币的100元,可以获利800元,一个月差不多能排两次单,就可以获利1600元。”

以此计算,如果一个家庭有5个账号,每月可多收入8000元,这对于农村地区或者困难家庭来说,已属高收入。

据了解,这仅是善心汇的静态收益,该系统还设有动态收益,即推荐朋友加入组织,可获得系统独有的跳级制推荐奖,第一代拿6%推荐奖,第三代拿4%推荐奖,以此来吸引更多人加入。

善心汇将这种“静态、动态”结合的模式,称之“扶贫互助、精准扶贫”。该组织称是在为党和政府减轻负担,“做了大量的扶贫帮困的具体工作,累计公益慈善救助捐款数千万元,扶贫济困达数十万人。”

其实,善心汇的模式,就是利用下一个人资金补足上一个人的收益。但大多会员并没有意识到这一点。

为了显示实力,善心汇还对外宣称,公司拥有房产楼盘、土地产权、黄花梨林权证等,可很少有用户亲眼看到。

2017年2月,善心汇负责人张天明透露,他们已有近100万的会员,以每个会员只投资过一次3000元计算,当时就有30亿元资金在平台停留过,等待系统安排打款和收款。

实际上,这是一种利用网路平台发酵的新型传销,早在2016年3月,国家工商总局就发布了《新型传销活动风险预警提示》,其中明确指出,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销:

一是交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”;二是直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

另外,记者注意到,善心汇在对外宣传时,经常提到他们这套系统“经过长达6年的研究探索”,而该公司成立的时间为2013年5月24日,虽然注册资本为5亿元,但实际认缴只有100万元,且在2023年才能完成认缴。同时,也没有金融服务资质。

尽管善心汇欺诈嫌疑明显,但仍有很多人乐此不疲,这是因为它还有一条操作路径。

从善心汇操作手法上不难看出,他们会先鼓励会员小额投资,一个收支周期7至10天,能很快让人尝到甜头。因前期投资不高,一般人最开始会进行小额试水,可从此以后,就如赌博一样,很难回头。

由于该平台“拆东墙补西墙”的属性,如果按承诺的收益进行匹配打款的话,很快就会崩盘。为了避免这一风险,他们又发明了一套拖延崩盘的办法——把收益部分换成“善心币”进行发放,会员可以拿“善心币”来买他们商城的产品。

所谓商城里卖产品也不忍直视。例如,一款“山寨”苹果手机的“善心汇手机”,单机竟卖出4498元价格,销量达到近万部。

众所周知,国内移动电话机入网都要在工信部备案,获得进网许可证,进网证书数据库开放给公众查询,但以善心汇作为型号、申请单位名称、生产厂商名称进行查询,均搜不到任何信息。

该组织正是有了这样的“山寨”商城消耗“善心币”后,赢得了拖延崩盘的时间。

据受害者陈先生介绍,善心汇组织内部交流隐蔽,使用较为封闭的微信群作为沟通交流的平台,群里每天都会有人现身说法,当你源源不断地接收到这些“洗脑”信息,就会对自己做的事情深信不疑,且几百几千元的转账记录也足够令人眼红。

实际上,大多加入善心汇的会员,是连智能手机都不能熟练操作的大爷、大妈。

就这样,善心汇通过虚假宣传和包装、拉人头、封闭式洗脑等,迅速在全国蔓延开来,尤其在三四线城市和乡镇农村有不少人参与。

中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海介绍,刑法中对传销的定义是:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动。”

据记者调查,善心汇刚刚成立时,并没什么名气,它的上述系统也不为人所知。但在今年春节前,该组织各种“善举”瞬间出现在各大网络以及社交平台上。

“可以让年过60岁的孤寡老人,每个月至少有800元至1600元的收入;可以让年满16周岁的学生,每个月不用向父母要零花钱;可以让无人照顾的残疾人,自力更生,生活找到自信;可以让负债累累的卡奴、房奴、车奴尽快还清债务……”

善心汇对外打出这些口号,几乎涵盖了各个需要资金的阶层。但其被全国关注,却是今年6月初,发生在距深圳500多公里外的“湖南永州事件”。

由于善心汇影响极坏,2017年6月4日,永州市公安局控制了其在当地的骨干成员,并冻结了资金账户。没有了钱,这些会员的互助开始出现问题。

为了挽回损失,张天明开始欺骗会员,在会员群里通过言语传播,称遭到钓鱼执法,恶意抹黑执法部门,并煽动会员前往永州集结,向政府施压,要求公安放人。

记者在一封《善心汇联名信》里看到,不明真相的会员在2017年6月4日晚,接到张天明通报:“永州市公安局从今年4月份开始,向该平台敲诈上千万元不成,公然对善心汇平台进行迫害。”

这份联名信还透露,他们掌握了各种音视频证据,“明天将在永州市政府广场高音喇叭公开播放,平台已经派了7名律师过去交涉,天明先生号召全体家人紧急集结永州……”落款是“善心汇全球500万家人联名誓死捍卫伟大的善心汇”。

联名信发出后,果然很快有大量身着红色上衣的人士,在永州有关部门前集会,他们不仅大声集体唱歌,还用大喇叭广播。

这封联名信在网络社交平台传播的同时,还附上了一张名叫李玲的女性照片,照片上标注着“湖南永州敲诈善心汇两千万的女官员,她叔,婶是当地政府官员,借政府名义指使公安钓鱼执法,天理不容。”

该内容迅速传播后,很快引起永州官方注意。据悉,照片中的李玲为共青团永州市委工作人员,随即,共青团永州市委发布澄清声明:“李玲同志及亲属之前根本不知道有善心汇这个组织,且与其没有任何瓜葛和牵连。所谓的敲诈纯属无中生有,恶意中伤。”

真相明了后,善心汇以胜利者姿态也发布声明表示:“公司对于此事虽不知情,但对该事件引起的误解深表歉意。”

据记者调查,彼时,警方已经冻结了张天明的银行账户,并对其进行通缉。但被洗脑的善心汇会员在社交平台上大肆传播“警方已撤销张天明通缉令的”信息。而被取保候审的8名技术人员,也被这些人说成“政府屈服了,他们放了人”。

“永州事件”爆发后,善心汇开始被媒体频频曝光,但该组织仍坚称他们的模式是“新经济模式”,并声称一家名叫“广东前海金融科技研究院”的机构正在对他们进行调研,即将出台的调研报告会还他们清白。

但这家研究院实际上是一家基金管理公司,善心汇创始人还是这家研究院的副院长。公开报道显示,善心汇与前海金融科技研究院有过多次互动,研究院的名誉院长,号称北大、清华emba客座教授的强宏曾在研究会上表示:“对于善心汇的研究,具有普遍的社会指导意义。”但清华大学证实,无论是在职还是客座教授,都没有叫“强宏”的人。

而善心汇自大规模发展以来,一直依靠这种欺骗手段,最严重的是,他们甚至伪造了国务院文件。

不久前,善心汇微信群流传出“国务院发文力挺善心汇”的信息,并附上一张看似正规的网络截图,内容是《国务院关于构建善心汇共享经济模式的意见支持平台的指导意见》,文件号为“国发[2017]45号”。

但记者在中国政府网上并没有搜到这份被“善心汇”会员称作“圣经”的“国务院45号文”。

为了将骗局编制得更完美,“善心汇”成员还传播了一张央视报道其涉嫌传销的网络截图,称“关于污蔑善心汇的新闻视频已找不到,他们自己,意识到自己的错播乱报,已删除,这说明他们没证据而污蔑大爱的善心汇。”

另据记者调查,善心汇一直宣称的对外捐款,大多也在造假。如,不久前,该组织频繁将一张配有“善心汇向湖南湘西捐赠一个亿扶贫款”文字的图片,大肆向外传播。

为了验证真伪,网友“横刀立马惟我”安排专人往照片里“中农善心爱心志愿者精准扶贫专用账户”和银行账号6213363497325979666存款,结果转账失败。后经证实,该账号和账户均系造假。

实际上,善心汇最严重的是公益概念造假。记者注意到,该组织打着“扶贫济困、均富共生”旗号,利用人性的善与贪,让人深信在行善的同时也会收获高额利润。

另外,善心汇还以“爱国”名义发布虚假宣传,包装着看起来非常权威的形象,最终达到从下线拿钱,给上线交钱,伪装出金字塔式“共同富裕”的假象。

尤为滑稽的是,善心汇还宣称与多地、多个官方部门合作,其中与中国妇女发展基金会的合作广为流传。

不久前,中国妇女发展基金会发表声明表示,由于公众对该公司的经营模式存疑,双方已于今年4月终止了合作。昆明市经济开发区投资促进局更是发布声明强调自己与善心汇从来没有任何形式的合作,更没有任何法律关系。

近期,内蒙古、山东、江西、贵州等多地的公安也通过各自的公众号、微博等方式提醒群众,善心汇以精准扶贫等名义收取投资费用,涉嫌非法集资和网络传销。

日前,公安部已初步查明,张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物。

公安部有关负责人表示,近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断变换犯罪手法,利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱经济社会秩序。公安机关将继续保持高压严打态势,坚决予以严厉打击,切实维护广大人民群众合法权益。同时,提醒广大群众提高防范意识,不被高利诱惑,自觉抵制传销等违法犯罪活动,共同维护好经济社会秩序。

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